公告日期：2026-04-24

科威尔技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（雷光寅）

2025 年度，本人作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，同时兼任提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件，以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等的要求，秉持对全体股东负责的态度，勤勉尽责、独立客观地履行独立董事职责。本人积极参加股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司重大事项发表专业独立意见，运用自身的专业知识为公司科学决策、规范运作建言献策，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责具体情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人雷光寅，1982 年 6 月出生，博士，本科毕业于浙江大学生物医学工程；
博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学材料科学与工程专业。2010 年 5 月至 2018 年
1 月，担任福特汽车公司研发工程师；2018 年 4 月至 2020 年 3 月，担任上海蔚
来汽车有限公司技术专家；2020 年 4 月至今担任复旦大学研究员；2021 年 12
月至今，担任清纯半导体（宁波）有限公司独立董事、首席科学家；2022 年 3月至今，担任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，担任上海复臻半导体有限公司总经理；2025 年 4 月至今，担任海驭能科半导体（上海）有限公司总经理；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事，2025 年公司董事会换届后成功连任第三届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立董事外的任何职务，未直接或间接持有公司股份；与公司主要股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间无任何关联关系，亦不存在其他可能影响本人独立、客观判断的情形。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》开展独立性自查，确认任职独立性符合法定要求，并在全年履职中始终保持客观、独立的专业判断立场。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东会会议 4 次，本人均亲自出
席会议，无缺席、委托出席情形，未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况。每次会议召开前，本人认真审阅议案及相关资料，结合自身专业背景对议案内容进行分析；会议期间，积极参与讨论，提出合理的意见和建议；会后，关注议案执行落地情况。本人对董事会及各专门委员会审议的所有议案均投同意票，无异议、反对或弃权情形，对需独立董事发表意见的事项，均按要求出具事前认可意见或明确同意的独立意见，切实履行表决职责。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，提名委员会共召开了 3 次会议，本人作为提名委员会主任委员，
严格按照《公司章程》等的相关要求，主持提名委员会日常工作。重点关注公司董事、高级管理人员的任职资格合规性、选聘程序规范性，与公司管理层及相关人员充分沟通交流，对选聘事项进行专业审核，切实履行召集人职责，维护公司及全体股东权益。

2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，本人作为审计委员会委员，出
席了会议，认真履行审计监督职责。结合公司实际，对内部审计工作开展情况进行监督检查；严格审核公司财务信息编制及披露情况；对公司内部控制制度的健全、执行有效性进行监督评价；认真审阅审计机构出具的审计意见，积极跟进2025 年度审计工作安排与进展，充分发挥审计委员会的专业监督职能。

2025 年度，公司独立董事共召开 2 次专门会议，本人全程出席，参与审议
《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的议案》《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》等议案，确认相关事项均履行了必要的审议程序，决策流程合法合规。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照相关法律法规及公司制度行使独立董事职权，按时出席各类会议，主动向公司获取决策所需的各类材料，对议案内容进行审慎审议，积极参与讨论并提出合理化建议。全年履职过程中，未发生需要行使独立董事特别……
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