公告日期：2026-04-24

科威尔技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）秉持客观、公正、独立的履职原则，切实履行监督职责，充分发挥专业监督与决策支撑作用，严格落实各项职责与义务。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司完成董事会换届工作，审计委员会同步完成委员调整，换届前后委员组成及任职资格均严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》相关规定，确保委员会履职的专业性、合规性与独立性。

换届前（2025 年 1 月 1 日至 6 月 19 日），公司第二届董事会审计委员会由
独立董事文冬梅女士、雷光寅先生及非独立董事邰坤先生共 3 名成员组成，由具备会计专业资格的独立董事文冬梅女士担任主任委员（召集人），统筹推进审计委员会各项工作。

换届后（2025 年 6 月 20 日起），公司第三届董事会审计委员会委员调整为
独立董事田园女士、雷光寅先生及非独立董事夏亚平先生，由具备会计专业资格的独立董事田园女士担任主任委员（召集人），主持委员会日常工作及重大事项审议。

全体委员均符合监管要求及《公司章程》规定的任职条件，具备履行审计委员会职责所需的会计、审计等专业能力，且不存在影响独立性的情形，能够独立、公正地履行职责。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会严格按照法定程序组织召开会议，全年累计召开 6

次正式会议，会议的召集、召开、表决均符合相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》等的规定。全体委员均亲自出席历次会议，无缺席、委托出席情况，所
有会议议案经委员充分讨论后均获全票审议通过，会议决议合法、有效。具体会
议情况如下：

会议名称 会议时间 会议议题

第二届董事会审 《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股
计委员会第十一 2025/3/6 权暨关联交易的议案》

次会议

一、听取工作汇报

1. 听取会计师事务所关于 2024 年度审计结果汇报

2. 听取内审部关于公司 2024 年度内部审计工作汇报及 2025
年度内部审计工作计划

3. 听取内审部关于公司 2025 年度第一季度内部审计工作汇
报及第二季度内部审计工作计划

二、审议事项

1.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

第二届董事会审 2《. 关于公司<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
计委员会第十二 2025/4/24 3.《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
次会议 履行监督职责情况的报告>的议案》

4.《关于公司<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》

5.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

6.《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

7.《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

8.《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

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