公告日期：2026-04-24

科威尔技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（马志保）

2025 年 6 月，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成第三届董
事会换届，本人当选为公司第三届董事会独立董事，同时兼任战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员。自任职以来，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等内部制度，秉持诚信、勤勉、独立的原则履行独立董事职责，积极出席各类会议，认真审议董事会各项议案，深入了解公司经营管理情况，切实维护公司和股东的合法权益，推动公司规范运作。现将 2025 年度任职期内履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人马志保，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程
师，研究生学历，研究生毕业于合肥工业大学电力电子与电力传动专业。2005
年 6 月至 2008 年 11 月，担任艾普斯电源（苏州）技术有限公司变频电源产品经
理；2008 年 12 月至 2014 年 9 月，担任安徽颐和新能源科技股份有限公司副总
经理兼研发中心主任；2014 年 9 月至 2018 年 8 月，担任合肥聚能新能源科技有
限公司新能源应用产品事业部总经理；2019 年 9 月至 2022 年 6 月，担任公司独
立董事；2018 年 9 月至今，担任合肥金泰克新能源科技有限公司总经理；2025年 6 月 20 日，经公司股东会选举，当选为公司第三届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人严格遵循相关法律法规及《公司章程》要求，确保独立董事任职的独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦未在公司
和人员处取得额外的、未予披露的利益。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司内部制度规定的独立性条件，具备担任公司独立董事的合法任职资格，能够在履职过程中保持客观、独立的专业判断。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年履职期间，公司第三届董事会共召开 4 次会议，第三届董事会召集
的股东会共召开 1 次，本人均亲自出席，无委托、缺席情形，未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况。

每次会议召开前，本人认真审阅议案及相关背景资料，对不明确的事项及时向公司管理层及相关业务人员询问核实，结合自身专业知识对议案进行分析；会议期间，积极参与讨论，针对公司经营管理、规范运作等方面提出合理化建议；会后，关注议案执行落地情况。本人对第三届董事会审议的所有议案均投同意票，无异议、反对或弃权情形，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

（二）出席董事会专门委员会及专门会议情况

2025 年履职期间，公司未召开战略与可持续发展委员会、提名委员会以及独立董事专门会议，本人无相关会议出席事宜。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年履职期间，本人本着勤勉尽责的原则，严格遵守相关法律法规及公司制度规定，积极出席公司董事会、股东会，持续、深入了解公司生产经营情况、行业发展态势及内部管理情况，主动获取决策所需各类资料和信息。对提交董事会的所有议案均进行认真、审慎地审议，与公司管理层积极交流讨论，针对公司经营发展、规范运作等方面提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，切实履行独立董事职权，为公司董事会正确决策提供了专业支持。履职期间，公司未出现需要独立董事行使特别职权的事项，本人通过常规职权行使，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年履职期间，本人严格按照法律法规履行职责，对提交董事会、股东会的所有议案均认真审阅资料、核实相关信息，凭借自身专业知识和从业经验作出独立、公正的判断。列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，确保中小股东的合法表决权利得到有效保障。同时，本人持续关注公司日常投资者交流及信息披露工作，督导公司在合规范围内及时、准确、完整地披露信息，有效回应投资者的合理关切，切实维护中小股东的知情权和合法权益。
（五）现场工作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。