公告日期：2025-06-25

中信建投证券股份有限公司

关于航天南湖电子信息技术股份有限公司部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天南湖部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元，公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。公司设立了相关募集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集项目结项及资金节余情况

截至 2025 年 6 月 19 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“生产智
能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”已全部实施完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件，上述募投项目资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金承 募集资金已 募集资金 实际投入募 利息与现金 节余募集资
项目名称 诺投资金额 支付金额 待支付金 集资金（4）= 管理收益 金金额（6）=
（1） （2） 额（3） （2）+（3） （扣除手续 （1）-（4）+
费）（5） （5）

生产智能化 48,600.00 35,407.87 3,665.21 39,073.08 737.74 10,264.66
改造项目

研发测试基 23,800.00 22,205.64 669.76 22,875.40 232.76 1,157.36
地建设项目

合 计 72,400.00 57,613.51 4,334.96 61,948.48 970.50 11,422.02

注：1、上述“募集资金待支付金额”指预计待使用募集资金支付的建设工程费尾款、

设备购置尾款等合同款项，最终金额以项目实际支付为准；

2、上述利息与现金管理收益（扣除手续费）不包含未到期的现金管理收益、未收到的

银行利息收入、未扣除的手续费；

3、上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

三、募集资金节余的主要原因

1、公司在募投项目工程建设实施过程中，秉持合理、高效、节约的原则谨
慎使用资金，通过贯彻限额设计理念，围绕功能需求采用标准化和模块化工艺设
计，降低过度设计和定制化设计带来的成本，对于大宗材料和设备采购，广泛采
取询比价和公开招标等竞争性采购方式，有效降低采购成本，同时通过优化资源
配置、严格控制工程变更、定期进行成本核算和分析，强化工程施工过程中全流
程费用管控，有效降低了工程建设施工成本。

2、公司在新生产线建设初期开展充分论证，确保新生产线的先进性和可实
施性，加大建设过程中工艺技术投入力度，优化新生产线安装调试工艺流程，提
高了新生产线的建设效率和建设质量，新生产线建设完成后快速实现投产，大幅
降低了生产线运营保障性投资和铺底流动资金使用。

3、公司在募投项目实施过程中，通过优化人员配置、合理安排工作流程、
严……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。