公告日期：2025-10-17

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-028
航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于补选独立董事及调整部分董事会专门委员会成
员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于独立董事任职期限届满辞职的情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王春飞
先生、许明君先生自 2019 年 11 月 11 日起担任公司独立董事，连续担任独立董
事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及相关董事会专门委员会职务。鉴于王春飞先生、许明君先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，在公司股东会选举产生新的独立董事之前，王春飞先生、许明君先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

王春飞先生、许明君先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对王春飞先生、许明君先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，马云飙先生、刘晓明先生简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，该议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议。

公司于 2025 年10 月 9 日召开第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议，
对马云飙先生、刘晓明先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的独立董事任职条件和独立性要求。

三、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况

（一）补选审计委员会和提名委员会委员

鉴于公司二届五次职工代表大会已选举通过王健先生为公司职工代表董事，
经公司 2025 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，补选职
工代表董事王健先生担任第四届董事会审计委员会委员和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，此次补选后审计委员会成员为王春飞（主任）、刘智光、王健、许明君、胡作启，提名委员会成员为胡作启（主任）、丁柏、王健、许明君、王春飞。

（二）调整部分董事会专门委员会组成

鉴于公司独立董事王春飞先生、许明君先生任职期限将满六年，董事会提名马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司 2025 年10 月 16 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，拟在公司股东会选举通过马云飙先生、刘晓明先生为公司独立董事后对第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与内部控制委员会组成进行调整，具体调整情况如下：

专门委员会 委员会主任 成员

审计委员会 马云飙 马云飙、刘智光、王健、刘晓明、胡作启

提名委员会 胡作启 胡作启、丁柏、王健、马云飙、刘晓明

薪酬与考核委员会 刘晓明 刘晓明、张涛、钱坤、马云飙、胡作启

风险管理与内部控 罗辉华 罗辉华、丁柏、钱坤、马云飙、刘晓明

制委员会

马云飙先生、刘晓明先生在上述专门委员会任职期限自股东会选举通过马云飙先生、刘晓明先生为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日
附件：独立董事候选人简历

马云飙先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民
大学财务学专业，博士研究生学历。2011 年 7 月至 2012 年 8 月，任广东省电信
规划设计院有限公司咨询师；2017 年 7 月至 2021 年 12 月，任中央财经大学会
计学院……
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