公告日期：2026-04-22

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审查各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

胡作启先生，1963 年生，毕业于华中理工大学电子材料与元器件专业，博
士研究生学历。1985 年 7 月至 2003 年 8 月，历任中国磁记录设备公司助理
工程师、湖北省电子器材物资公司工程师、华中理工大学讲师、副教授、Nihon
University 客座研究员、Singapore Institute of Manufacturing Technology 客座研究
员，2003 年 9 月至今，任华中科技大学副教授、教授、博士生导师。曾兼任《真空科学与技术学报》理事、编委，目前为中国电子学会高级会员、中国真空学会高级会员、中国电子学会应用磁学分会微波磁学专业组委员、全国材料与器件科学家智库电子信息材料与器件专家委员会常务委员；2023 年 8 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人及其他主要股东不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的独立性要求。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）参加会议情况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共召开董事会 8 次，股东会 5 次，本人出席公司董事会会
议和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
独立 情况

董事 应出 亲自 委托 缺席 是否连续两次未参加董事 出席股东会
姓名 席次 出席 出席 次数 会 次数
数 次数 次数

胡作 8 8 0 0 否 5

启

公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法定要求，公司对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人充分利用自身的专业知识和经验，结合公司经营实际，独立、审慎行使独立董事职权，认真审阅了董事会审议的各项议案和资料，积极参与会议讨论，充分发表意见和建议，保障董事会科学决策。本人就董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对和弃权的情形。

2、出席专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、风险管理与内部控制委员会，本人为第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会成员，并担任提名委员会主任。

2025 年，公司审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，
提名委员会召开会议 2 次，战略委员会召开会议 2 次，独立董事专门会议召开 3
次。本人均严格按照有关法律法规的要求，本着勤勉尽责的态度，按时出席会议，认真审阅议案资料，积极参加会议讨论，了解公司生产经营状况，并从专业角度对公司发展战略、内控制度完善等方面提出合理建议和意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为独立董事和审计委员会委员，本人密切关注公司的内部审计部门工作，认真听取了关于公司内部控制评价、经营风险评估与监测等情况的报告，并积极与会计师事务所进行沟通，重点与会计师事务所就审计计划、关键审计事项、审计意见等年度审计事项开展沟通，监督会计师事务所审计工作，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告。

（三）现场考察情况及公司配合工作情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员……
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