公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于航天南湖电子信息技术股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司资金效益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

1、资金来源：本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股发行价格为人民币 21.17 元，募集资金总额为人民币 1,784,899,880.17 元，扣除发行费用人民币 128,276,144.65元，公司本次募集资金净额为人民币 1,656,623,735.52 元，致同会计师事务所（特
进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第 110C000219 号）。公司设立了相关募集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 5 月 10 日

募集资金总额 178,489.99 万元

募集资金净额 165,662.37 万元

超募资金总额 □不适用

√适用，74,662.37 万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状
（%） 态时间

募集资金使用情况 生产智能化改造项目 76.42 2025 年 6 月

研发测试基地建设项目 94.88 2024 年

补充流动资金 100.11 2023 年

是否影响募投项目实施 □是 √否

注：以上“累计投入进度”为截至 2025 年 12 月 31 日数据。

（四）投资方式

1、现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限不超过 12 个月，且上述产品不得用于质押。

2、投资期限

使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至公司募集资金专户。

4、决策及实施方式

上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围及期限内行使决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号 现金管理类型 实际投入金 实际收回本金 ……
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