公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025 年度持续督导现场检查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等相关法规规定，已于 2026 年 4 月 16 日-17 日对公司进行了现场检查。现将本
次现场检查情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

保荐人于 2026 年 4 月 16 日-17 日对航天南湖进行了现场检查，参加人员为
保荐代表人张冠宇、贺立垚。

在现场检查过程中，保荐人结合航天南湖的实际情况，查阅、收集了航天南湖有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况

核查情况：

保荐人查阅了航天南湖 2025 年度的股东会、董事会、监事会及董事会专门委员会的会议文件，获取了公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置、内部审计制度等文件，对三会运作情况进行了核查，并对部分董事、高级管理人员进行了访谈。

2025 年度，航天南湖的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，内部控制制度能够有效执行。

（二）信息披露情况

核查情况：

保荐人查阅了公司信息披露相关制度、信息披露文件及其他相关文件，对公司信息披露制度的建立健全和执行情况、已披露公告与实际情况的一致性进行了核查，并对其中重大事项进行了核查。

核查意见：

2025 年度，航天南湖严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

核查情况：

保荐人查看了公司主要经营场所、访谈了相关人员，查阅了公司主要管理层人员名单、机构设置和运行文件、关联方资金往来、银行账户清单等。

核查意见：

航天南湖资产完整，人员、财务、机构和业务独立，截至本次现场检查日，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。

（四）募集资金使用情况

核查情况：

保荐人取得了募集资金专户的资金使用清单、三方监管协议、银行对账单及抽查了大额资金支出的相关银行凭证、合同文件；查阅了公司有关募集资金的对外披露文件；对公司相关人员进行访谈，核查了募投项目的募集资金使用进度以及项目建设情况，并对募集资金专户的大额资金使用项目和银行流水进行了核查。
核查意见：

航天南湖募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

1、关联交易情况

核查情况：

保荐人查阅了航天南湖 2025 年度的关联交易审议文件、关联交易相关制度文件、定期报告及公告文件，抽查了相关交易合同，重点核查了重大关联交易的相关文件及履行的决策程序，并对相关人员等进行了访谈。

核查意见：

航天南湖关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项。

2、对外担保情况

核查情况：

保荐人查阅了航天南湖 2025 年度对外披露的公告、企业信用报告等相关文件，并对相关人员进行了访谈。

核查意见：

2025 年度，航天南湖不存在对外担保事项。

3、对外投资情况

核查情况：

保荐人查阅了公司定期报告、银行账户资金流水，了解了公司的对外投资情况，并对相关人员……
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