公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天南湖 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元，公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。

（二）募集资金使用及余额情况

截至2025年12月31日，募集资金使用及余额情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 5 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 178,489.99

其中：超募资金金额 74,662.37

减：直接支付发行费用 12,827.62

二、募集资金净额 165,662.37

减：

以前年度已使用金额 71,668.65

本年度使用金额 6,671.74

暂时补流金额 -

现金管理金额 78,200.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.43

其他-节余募集资金永久补充流动资金(注 1) 11,580.37

加：

募集资金利息收入 4,760.85

三、报告期期末募集资金余额 2,300.03

注：2025年6月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的……
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