公告日期：2026-05-07

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药
四川汇宇制药股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

召开时间

2026 年 5 月 15 日

四川汇宇制药股份有限公司

2025 年年度股东会文件

目 录

四川汇宇制药股份有限公司...... 3
2025 年年度股东会会议须知......3
四川汇宇制药股份有限公司...... 5
2025 年年度股东会会议议程......5

议案一、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》...... 8

议案二、《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》...... 9

议案三、《关于续聘 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》......11

议案四、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》......12

议案五、《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》......14

议案六、《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》...... 15

议案七、《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》...... 16

议案八、《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》......17

议案九、《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......19

议案十、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》......20

议案十一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》......21
听取《2025 年度独立董事述职报告》......22
听取《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬考核方案》...... 23
附件 1: 2025 年度董事会工作报告......24
附件 2：第三届董事会董事候选人简历...... 31

四川汇宇制药股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场发言的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案……
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