公告日期：2026-05-16

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-040
四川汇宇制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 83

普通股股东人数 82

特别表决权股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 490,930,638

普通股股东所持有表决权数量 90,629,263

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

表决权数量为：5） 400,301,375

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 66.1898

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 12.2191
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 53.9707

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书张春平先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 90,460,702 99.8140 72,532 0.0800 96,029 0.1060

特别表决权股份 400,301,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 90,469,202 99.8233 64,032 0.0706 96,029 0.1061

特别表决权股份 400,301,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。