公告日期：2026-01-22

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-002
四川汇宇制药股份有限公司

关于预计2026年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易基于四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”或“公司”）及其子公司正常生产经营需要，以日常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，交易定价公允、结算时间与方式合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年1月21日就该议案组织召开了第二届独立董事专门会议第六次会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为公司 2026 年度日常关联交易预计，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，严格遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公平合理，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，全体委员一致同意通过该议案，并一致认为本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司于 2026 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了

《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联董事丁兆对该议案进

行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过，并发表了书面意见如下：

公司 2026 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需，

符合公司实际经营需要。上述关联交易遵循公允合理的原则，不会对公司独立性

及规范运作产生不利影响，不会影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及

公司股东特别是中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《四川汇宇制药股份有限公

司章程》的相关规定，本次预计事项无需提交公司股东会审议。

（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类 关联人 2026 年 预 占同类 2025 年 1 月 1 日-2025 占 同 类 本次预计金额与上
别 计金额（不 业务比 年12月31日实际发生 业 务 比 年实际发生金额差
含税） 例（%） 金额（不含税） 例（％） 异较大的原因

向关联人提 四川汇宇悦 450.00 69.23 118.95 79.57 因实际业务调整需
供租赁服务 迎医药科技 求；

有限公司及

其子公司

向关联人销 四川汇宇悦 100.00 16.67 12.90 1.98 因实际业务调整需
售原辅材料 迎医药科技 求；

有限公司及

其子公司

接受关联人 四川汇宇悦 200.00 1.41 0 0 预计 2026 年有新项
提供的专项 迎医药科技 ……
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