公告日期：2026-04-25

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-022
四川汇宇制药股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”“汇宇制药”）第二届董事会
第二十五次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。会议通知和会议资料已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，因增加董
事会临时提案，补充通知于 2026 年 4 月 19 日以电子邮件形式送达各位董事。本
次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

同意《四川汇宇制药股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意《四川汇宇制药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

同意《四川汇宇制药股份有限公司 2025 年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2025 年度报告》及其摘要。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，积极参加董事会、股东会并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2025 年度独立董事述职报告（龙永强）》《汇宇制药 2025 年度独立董事述职报告（梁昕昕）》《汇宇制药 2025 年度独立董事述职报告（谭勇）》。

（五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况报告>的议案》

同意《四川汇宇制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》

同意《四川汇宇制药股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》

2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行各项职责。审计委员会 2025 年度……
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