公告日期：2026-04-25

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-027
四川汇宇制药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026年 4 月 25 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于近期开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。按照《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 5 名董事为非独立董事，3名董事为独立董事，1 名董事为职工代表董事。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名丁兆、高岚、张春平、岳亮、杨潇为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名谭勇、向川、熊伟为公司第三届董事会独立董事候选人，其中熊伟女士为会计专业人士，上述三位独立董事候选人均已参加上海证券交易所举行的独立董事履职学习培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述第三届董事会候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制分别选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事。其中，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 25 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

丁兆先生：1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，英国剑桥大
学药理学博士，2010 年 10 月至今担任公司董事、总经理，2018 年 11 月至今担
任公司董事长、药物研究院院长。

截至目前，丁兆先生直接持有公司股份 114,066,766 股，持股比例 26.93%；
丁兆先生持有内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）75.043%的出资额，内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）为公司股东，持有公司股份11,038,719 股，持股比例为 2.61%；丁兆先生持有内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）80.586%的出资额，内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）为公司股东，持有 7,359,146 股，持股比例为 1.74%。

丁兆先生与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。丁兆先生不存在《公司法》规定的不得……
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