公告日期：2026-04-25

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-031
四川汇宇制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普
通股份的表决权数量相同的议案

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
（八） 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定，公司每一特别表决权股份拥有的表决权数量与每一普通股份拥有的表决权数量的比例为 5:1，即公司股东对所有提交公司股东大会审议的事项行使表决权时，每一特别表决权股份的表决权数量为五票，而每一普通股份的表决权数量为一票。但公司股东对下列事项行使表决权时，每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量均相同，即表决权数量均为一票：

i. 对公司章程作出修改；

ii. 改变特别表决权股份享有的表决权数量；

iii. 聘请或者解聘独立董事；

iv. 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

v. 公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对前款 ii.项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，将相应数量特别表决权股份转换为普通股份的除外。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议 √

案》

3 《关于续聘 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

5 《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》 √

6 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √

要的议案》

7 《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法> √

的议案》

8 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 √

案》

累积投票议案
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 应选董事
候选人的议案》 ……
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