公告日期：2026-04-25

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-026
四川汇宇制药股份有限公司

关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划已授予尚
未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了
第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1.2023 年 4 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划及相关议案发表了明确同意的独立意见。

2.2023 年 4 月 3 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过《关于
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》。上述事项公司于 2023 年 4 月 6 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

3.2023 年 4 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《四川汇宇制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。根据公司其他独立董事的委托，独立董事龙永强作为征集人，就公司 2022 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4.2023 年 4 月 6 日至 4 月 16 日，公司对本激励对象的姓名和职务在公司内

部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023 年 4 月 18 日，公
司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

5.2023 年 4 月 26 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。同时，公司就内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023 年 4 月27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《四川汇宇制药股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象股票情况的自查报告》。

6.2023 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。公司同日召开第二届监事会第二次会议，审议通过上述议案，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。相关事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。

9、2026 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。相关事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议事
前审议通过。

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