公告日期：2026-04-25

四川汇宇制药股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
以及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司董事
会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行董事会赋予的职责；各位委员恪
尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现将公司董事会审
计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由龙永强先生、岳亮先生、梁昕昕女士三名委
员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成
员总数的 2/3，主任委员由龙永强先生担任。审计委员会委员任职均符合中国证
监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工
作细则》的规定。
二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召集 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，无缺席
情况。

召开日期 会议届次 会议内容

2025-01-21 第二届董事会审 1、 审议《关于预计公司2025 年度日常性关联交易的议
计委员会2025年 案》；

第一次会议 2、 审议《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》；
3、 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

2025-04-24 第二届董事会审 1、 审议《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》；
计委员会2025年 2、 审议《关于公司<2024年内部控制评价报告>的议案》；
第二次会议 3、 审议《关于续聘2025年年度审计机构、内部控制审计
机构的议案》；

4、 审议《关于公司<审计委员会对会计师事务所2024年度
履行监督职责情况报告>的议案》；

5、 审议《关于公司<2024年度审计委员会履职情况报告>
的议案》；

6、 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；
7、 审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》；

2025-08-28 第二届董事会审 1、 审议《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》；
计委员会2025年 2、 审议《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使
第三次会议 用情况专项报告>的议案》；

2025-10-29 第二届董事会审 1、 审议《关于公司及其关联方共同参与投资私募基金暨
计委员会2025年 关联交易的议案》；

第四次会议 2、 审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

在执行年度财务报告审计工作期间，我们与公司外部审计机构就年度审计范
围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现审
计中存在的其他重大事项。同时，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了
监督和评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证监会
批准，具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，满足公司审计工作的
要求。我们认为外部审计机构在资质等方面合规有效，在对公司进行审计期间，已按照有关规定、规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履
行了双方所约定的责任和义务。鉴于上述原因，审计委员会向董事会提议续聘天
健会计师事务所（……
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