公告日期：2026-04-28

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-037
四川汇宇制药股份有限公司

关于2025年年度股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688553 汇宇制药 2026/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日披露
了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称《原通知》），经事后自查发现《原通知》所载会议议案内容不完整。具体如下：

经公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现对《原通知》中“会议审议事项”和“授权委托书”进行更正补充：

新增一项：议案 9《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，原通知中序号为“议案 9 和议案 10”同步依次调整序号。

更正前：

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议 √

案》

3 《关于续聘2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

5 《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》 √

6 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √

要的议案》

7 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法>的议案》

8 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 √

案》

累积投票议案

9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 应选 董事
事候选人的议案》 （5）人

9.01 《关于选举丁兆先生为公司第三届董事会非独立董事的议 √

案》

9.02 《关于选举高岚先生为公司第三届董事会非独立董事的议 √

案》

9.03 《关于选举张春平先生为公司第三届董事会非独立董事的 √

议案》

9.04 《关于选举岳亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议 √

案》

9.05 《关于选举杨潇先生为公司第三届董事会非独立董事的议 √

案》

10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 应选 独立

候选人的议案》 董事（3）人

10.01 《关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议 √

案》

10.02 《关于选举向川先生为公司第三届董事会独立董事的议 √

案》

10.03 《关于选举熊伟女士为公司第三届董事会独立董事的议 √

案》

注：本次股东会将听取独立董事 2025 年度述职报告。
更正……
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