公告日期：2026-05-13

证券代码：688556 证券简称：高测股份
青岛高测科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

青岛高测科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......5
2025 年年度股东会会议议案......7

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》...... 8

议案 2：《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》...... 9

议案 3：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》...... 10

议案 4：《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬议案》...... 11

议案 5：《关于公司独立董事 2025 年度薪酬的议案》...... 12
议案 6：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

......13

议案 7：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......14

议案 8：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》...... 15

附件：2025 年度董事会工作报告......16

听取：2025 年度独立董事述职报告......23

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定公司 2025 年年度股东会会议须知：

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权益，除出席股东会的股东、股东代理人、公司董事、公司高级管理人员、股东会见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、为确认本次股东会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对工作，被核对者应给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议出席者须准时到达会场确认参会资格，会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或提问的，应在会议开始前在签到处进行登记，会议主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场发言或提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告、其他股东或股东代理人的发言；在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间，谢绝个人录音、录像及拍照；参会人员应遵守会场秩序，不随意走动，手机调整为静音状态。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排参会股东的……
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