公告日期：2025-07-12

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-042

转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025年7月8日通过邮件的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司注册资本发生变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》 等相关法律法规的规定，同意公司不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监 事会的职权由董事会审计委员会（现任成员包括李雪、王辉、李学于，其中主任委 员（召集人）为李雪）行使，同时结合公司自身实际情况，同意公司对《公司章程》 部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司经营管理层全权 办理变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜， 具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本、取 消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》以及披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修订后的《青岛高测科技股份有限公司章程》。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的规定，结合《公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，公司废止《监事会议事规则》，同时修订及制定部分治理制度如下：

2.01 审议通过 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

2.05 审议通过《关于修订<对外投资及融资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

2.07 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

2.08 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

2.09 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

2.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

2.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

2.12 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

2.13 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

2.14 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案……
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