公告日期：2025-11-18

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-077
青岛高测科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训
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（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 128

普通股股东人数 128

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 199,442,876

普通股股东所持有表决权数量 199,442,876

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

24.0068
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.0068

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生、财务负责人崔久华先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 198,848,950 99.7022 448,982 0.2251 144,944 0.0727

2、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 195,672,208 98.1093 3,689,866 1.8500 80,802 0.0407

3、 议案名称：《关于向客户提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 198,673,280 99.6141 581,526 0.2915 188,070 0.0944

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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