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公告日期：2026-03-31
青岛高测科技股份有限公司
2025年度董事会审计委员会履职情况报告
2025年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《青岛 高测科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司 管理制度的有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规 范运作和健康发展，现将2025年度的工作情况汇报如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会成员为李雪先生、王辉先生和李学于先生，其 中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李雪先生担任。
报告期内，审计委员会委员在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内 部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险 管理等方面发挥了重要作用。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自参加 了会议，会议召开的简要情况如下：
会议召开时
序号 会议届次 审议议案
间
第四届董事会审 1、《关于制定<青岛高测科技股份有限
2025年3月19 计委员会第四次 公司外汇套期保值业务管理制度>的议
1 日 案》
会议
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
1、《关于公司2024年年度报告及摘要的
议案》
第四届董事会审 2、《关于公司2024年年度财务决算报告
2025年4月28 计委员会第五次 的议案》
2 日
会议 3、《关于公司2024年度内部控制评价报
告的议案》
4、《关于公司2024年度内部控制审计报
会议召开时
序号 会议届次 审议议案
间
告的议案》
5、《关于公司对会计师事务所履职情况
的评估报告的议案》
6、《关于公司2025年第一季度报告的议
案》
1、《关于修订及制定公司部分治理制度
的议案》
1.01《关于修订<董事会审计委员会实施
细则>的议案》
1.02《关于修订<内部控制制度>的议案》
1.03《关于修订<内部审计管理制度>的议
第四届董事会审 案》
2025年7月11 计委员会第六次 1.04《关于修订<会计师事务所选聘制度>
3 日
会议 的议案》
1.05《关于修订<外汇套期保值业务管理
制度>的议案》
1.0……
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