公告日期：2026-03-31

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2026-008
青岛高测科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年3 月24日通过邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部 门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法 规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有 关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青 岛高测科技股份有限公司2025年年度报告》和《青岛高测科技股份有限公司2025年 年度报告摘要》，《青岛高测科技股份有限公司2025年年度报告摘要》同时刊登在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

董事会认为：鉴于公司2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况，为了保证公司稳定的现金流，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了公司股东会赋予董事会的职责；按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，持续、深入地研究了对公司各项管理制度及治理体系进行优化的事宜，确保了公司董事会的科学决策和规范运作。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：公司2025年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司2025年度的经营状况；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（五）审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》

董事会认为：公司非独立董事2025年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度的 有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。非独立董事张顼、张秀涛、
李学于、王目亚、于文波、臧强回避表决。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，非独立董事委员王目亚回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬的议案》

董事会认为：公司独立董事2025年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度的有 关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。独立董事李雪、王辉、王文涛回避……
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