公告日期：2026-04-08

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2026-015
青岛高测科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培
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（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 230

普通股股东人数 230

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 224,447,645

普通股股东所持有表决权数量 224,447,645

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 27.0166

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.0166

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书王目亚先生列席会议；总经理张秀涛先生和财务负责人崔久华先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 215,689,572 96.0979 8,448,236 3.7640 309,837 0.1381

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

《关于公司及子

公司申请综合授 22,355, 8,448, 309,

1 信额度及担保额 651 71.8514 236 27.1527 837 0.9959
度预计的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、马龙飞
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 8 日
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