公告日期：2026-04-30

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2026-018
青岛高测科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年4 月24日通过邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部 门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、 法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司《2026年第一季度 报告》的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况 和经营成果等事项；公司《2026年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限 公司2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励 与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，保持公司
核心管理团队的稳定性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《青岛高测科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《青岛高测科技股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模、综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量
的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，董事会同意对2023年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行调整。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票，回避3票。

公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

本次调整内容在公司2022年年度股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《……
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