公告日期：2026-06-30

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2026-035
兰剑智能科技股份有限公司

关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象

首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票首次授予日：2026 年 6 月 29 日

限制性股票首次授予数量：103.90 万股，约占 2026 年限制性股票激励
计划草案公告日公司股本总额 10,267.96 万股的 1.01%

股权激励方式：第二类限制性股票

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票首
次授予条件已经成就。根据 2026 年第一次临时股东会的授权，公司于 2026 年 6
月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2026 年 6 月 29 日为
首次授予日，以 20.20 元/股的授予价格向符合条件的 125 名激励对象授予 103.90
万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票首次授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年 6 月 2 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司＜2026 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

具了核查意见。

2、2026 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 12 日，公司对本激励计划首次授予激励
对象的姓名、职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2026 年 6 月 13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《兰剑智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2026-030）。

3、2026 年 6 月 18 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议并通过了
《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予相关权益并办理授予登记所必需的全部事宜。

4、2026 年 6 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《兰剑智能科技股份有限公司关于公司 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2026-031）。

5、2026 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

本次实施的股权激励计划与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划相关内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明和董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如……
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