公告日期：2025-08-15

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-040

兰剑智能科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月1日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 15 点 00 分

召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层
公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日

至2025 年 9 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司取消监事会、变更公司注册资本暨修订《公 √

司章程》并办理工商备案登记的议案

2.00 关于修订暨制定公司部分治理制度的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

2.08 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案 √

2.09 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

2.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

2.11 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占 √

用公司资金管理制度》的议案

2.12 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2 已经公司第五届董事会第十次会议
审 议 通 过 ，相 关公 告 已 于 2025 年 8 月 15 日在 上海 证券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露
2、 特别决议议案：1、2.01、2.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统……
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