公告日期：2026-01-01

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2026-001
兰剑智能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号1 号楼 19 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

普通股股东人数 35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,510,184

普通股股东所持有表决权数量 45,510,184

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.5682
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5682

注：截至股权登记日，公司总股本为 102,679,640 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量 566,008 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,113,632股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书董新军先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 45,473,367 99.9191 36,817 0.0809 0 0.0000

2、 议案名称：关于申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 45,506,984 99.9929 3,200 0.0071 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于补选公司 528,2 93.4843 36,81 6.5157 0 0.0000
第五届董事会 42 7

独立董事的议

案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 和议案 2 均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

……
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