公告日期：2026-04-09

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2026-011
兰剑智能科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件方式送达至公
司全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会依照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，编制了《兰剑智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年，公司总经理严格按照《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东
会和董事会的各项决议，编制了《兰剑智能科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于审议<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《兰剑智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《兰剑智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2026 年 4
月 7 日，公司总股本 102,679,640 股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份 879,830 股后，实际参与利润分配的股数为 101,799,810 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,593,937.30 元（含税）。本年度公司现金分红总额 33,593,937.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.69%。

公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4.5 股。截至 2026 年 4 月 7 日，公
司总股本 102,679,640 股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份 879,830股后，实际参与公积金转增股本的股数为 101,799,810 股，本次送转股后，公司的总股本为 148,489,555 股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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