公告日期：2026-04-18

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“国盛智科”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为郭昱女士、
邱自学先生、王明喆先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

2025 年 9 月 19 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过董事
会换届选举工作，并选举郭昱女士、邱自学先生、王明喆先生为公司第四届董事会独立董事，本人作为公司第三届董事会独立董事因任期届满，不再继续担任公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人于第三届董事会在任期间在董事会提名委员会担任主任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，硕士研究生学历，经济师。1986 年至 1994 年任国家体改委副处长、国家体改委综合规划试点司处长；
1994 年至 1997 年任中华企业股份制咨询公司副总经理；1997 年至 2008 年历任
中国证监会稽查局副局长、中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任；2009 年至 2013 年任中信建投证券股份有限公司合规总监、监事会主
席。现任兖矿能源股份有限公司独立董事、焦点科技股份有限公司董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司
主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观
判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事，本

人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟
通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了意见，对所审议
的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、 独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内， 不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董
事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董事姓名 以 通 讯 委 托 是否连续

应出席董 亲自出 方 式 出 出 席 缺席 两次未亲 出席股东
事会次数 席次数 席次数 次数 次数 自出席会 大会次数
议

朱利民 3 3 2 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会会议工作情况

2025 年任职期内，本人认真履行职责，作为董事会提名委员会的主任委员，

积极参加专门委员会会议，审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及
决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效
率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的
决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程……
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