公告日期：2025-09-23

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-049
海目星激光科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室（深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼海目星会议室）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 139

普通股股东人数 139

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,847,473

普通股股东所持有表决权数量 3,847,473

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 1.5709

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 1.5709

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 247,759,044 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,831,520 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书罗筱溪女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 2,731,172 70.9861 1,087,043 28.2534 29,258 0.7605

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

《关于调整向控

1 股子公司提供财 2,731,172 70.9861 1,087,043 28.2534 29,258 0.7605
务资助暨关联交

易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东会议案已对中小投资者进行单独计票；

3、本次股东会议案涉及关联股东回避表决，关联股东赵盛宇、南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙）、盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业（有限合伙）、泰安海合恒辉二号投资合伙企业（有限合伙）、周宇超已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨研婧、李育真
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市……
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