公告日期：2026-04-30

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2026-015
海目星激光科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议
于 2026 年 4 月 28 日采用现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵盛宇先生
主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会在全面审核公司《2025 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，依据经济和行业发展形势
以及公司实际情况，对 2025 年经营管理工作情况进行了总结，并提出了 2026 年工作安排。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在报告期内认真履行《公司法》等法律、法规以及《公司章程》赋予董事会的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和运作的规范性尽到了应尽的职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 26 日召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于 2026 年度申请综合授信额度及预计担保额度的公告》。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关规定，对董事会负责，审议了财务报告、关联交易等议案，指导了公司审计工作，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃……
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