公告日期：2026-04-30

海目星激光科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025年度，本人作为海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《海目星激光科技集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周泳全先生，1963年11月出生，大连理工大学机械制造与自动化专业硕士，历任湘潭大学机电系教师；广东省鹤山电机厂副厂长；雅达电子公司工程部经理，微软亚洲硬件中心项目负责人，现任深圳信息职业技术大学返聘教授，公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司、公司第一大股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司第一大股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况

董事 出席股东会
姓名 应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自 的次数

会次数 次数 次数 数 参加会议

周泳全 9 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

董事会薪酬与考核委员会 董事会提名委员会会议 董事会独立董事专门会议

会议

董事

姓名 应参 亲自 委托 缺席 应参 亲自 委托 缺席 应参 亲自 委托 缺席

加次 出席 出席 次数 加次 出席 出席 次数 加次 出席 出席 次数

数 次数 次数 数 次数 次数 数 次数 次数

周泳全 4 4 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

本人在任职期间内，密切关注公司经营情况，利用自身专业知识和实践经验，积极参与、审议和决策公司的重大事项。本人严格按照公司《独立董事制度》的要求参与公司董事会、
股东会的工作，履行独立董事的职责。自本人当选为公司薪酬与考核委员会主任委员及提名
委员会委员以来，就拟提交公司董事会审议的相关事项均提前进行了认真讨论和审核，并在
此基础上，独立、客观、审慎行使表决权，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

本人作为独立董事，在出席每次会议前，认真审阅会议材料并与公司管理层充分沟通，
对每项议案积极讨论。本人认为，报告期内的相关议案均未损害全体股东和中小股东的利益。
（四）与公司内部审计部门及外部审计机构沟通情况

2025 年度，本人密切关注公司内审部工作，对公司内部控制制度的建立健全及执行有效
性进行监督；就会计师事务所审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行了了解，
有效监督外部审计的质量和公正性。

（五）现场考察及上市公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人多次实地到访了公司的深圳生产基地，并在2025年9月实地到访了公司
的江门生产基地，与部分中层以上干部座谈，听取他们对生产经营方面的介绍，以及完善公
司薪酬与考核制度的建议，具体情况见下表：

日期 地点 参与沟通人员 形式 提出建议 是否被采纳 采纳……
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