公告日期：2026-04-30

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

2025 年度，我们作为海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事徐尧先生、独立董事范文明先生和董事GuofuZhou（周国富）先生组成。其中，主任委员由会计专业人士徐尧先生担任。上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出了专业、客观且富有建设性的建议和指导。

二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开九次会议，全体委员均亲自出席会议。召开会议的情况具体如下：

序 会议届次 召开时间 会议内容

号

第三届董事会 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
1 审计委员会第 2025/1/10 发行费用的自筹资金的议案》

十次会议

第三届董事会

2 审计委员会第 2025/1/19 关于公司 2024 年度业绩预告的专项沟通会

十一次会议

第三届董事会

3 审计委员会第 2025/2/14 审议《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
十二次会议

第三届董事会 1、沟通和讨论公司 2024 年度审计情况

4 审计委员会第 2025/4/1 2、内控审计部汇报工作

十三次会议

第三届董事会 审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

5 审计委员会第 2025/4/23 审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

十四次会议 审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

审议《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

审议《关于公司 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减
值准备的议案》

审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

审议《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

审议《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职报告>的
议案》

审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

审议《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告的议案》

第三届董事会

6 审计委员会第 2025/7/16 沟通和讨论公司 2025 年半年度经营情况和重点关注事项
十五次会议

第三届董事会

7 审计委员会第 2025/7/29 沟通和讨论公司 2025 年半年度经营情况和重点关注事项
十六次会议

审议《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

第三届董事会 审议《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用
8 审计委员会第 2025/8/27 情况的专项报告>的议案》

十七次会议 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议《关于公司 2025 年半年度计提资产……
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