公告日期：2026-05-30

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2026-018
明冠新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

普通股股东人数 53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,093,077

普通股股东所持有表决权数量 80,093,077

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.4503
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.4503

注：上述“出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例”及“普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例”，已剔除公司截止股权登记日（2026 年 5 月 22
日）公司回购专用账户中已回购的股份数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长闫勇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席6人。其中现场参会人员为副董事长闫勇，独立董事张国利、虞义华、文芳；通过远程视频参会人员为董事长闫洪嘉，董事李珊珊。董事刘丹因越南出差原因请假未列席本次会议。
2、董事会秘书叶勇现场参会，财务总监赖锡安通过远程视频参会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 79,986,436 99.8668 105,941 0.1322 700 0.0010

2、 议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 79,986,436 99.8668 106,641 0.1332 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 79,983,636 99.8633 109,441 0.1367 0……
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