公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于明冠新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”或“公司”）首次公开发行股票及2022年度向特定对象发行A股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对明冠新材料股份有限公司2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首发募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,102.20 万股，每股发行价格为每股人民币 15.87元，募集资金总额为人民币 65,101.91 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,778.36 万元后，实际募集资金净额为人民币 57,323.56 万元。本次发行募集资
金已于 2020 年 12 月 18 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，于 2020 年 12 月 18 日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-146 号）。
2、定增募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号），公司获准向特定对象增发
人民币普通股（A 股）股票 3,721.42 万股，每股发行价格为人民币 45.02 元，募
集资金总额为人民币 167,538.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）1,950.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 165,588.15 万元。本次发行募集资

金已于 2022 年 11 月 22 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

1、首发募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首发募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 12 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 65,101.91

其中：超募资金金额 16,323.56

减：直接支付发行费用 7,778.36

二、募集资金净额 57,323.56

减：

以前年度已使用金额 57,719.83

本年度使用金额 184.75

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 ……
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