公告日期：2026-04-28

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2026-012
明冠新材料股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,102.20万股，本次发行价格为每股人民币15.87元，募集资金总额为人民币65,101.91万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,778.36万元后，实际募集资金净额为人民币57,323.56万元。本次发行募集资金已于2020年12月18日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月18日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-146号）。

2020年首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2020 年 12 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 651,019,140.00

其中：超募资金金额 163,235,566.85

减：直接支付发行费用 77,783,573.15

二、募集资金净额 573,235,566.85

以前年度已使用金额 577,198,312.52

本年度使用金额 1,847,515.80

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 18,102.10

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 11,042,929.61

其他-具体说明 247,724.27

三、报告期期末募集资金余额 5,462,290.31

注：以自筹资金垫付发行费用247,724.27元尚未置换。

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号），
同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募
集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.62 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108
号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022年度向特定对象发行A股股票募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2……
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