公告日期：2026-04-28

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2026-010
明冠新材料股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及

2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司
章程》等规定，公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第五次会议，审议
通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决议案。具体情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

经核算， 2025 年度公司董事、高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

单位：万元

报告期内从公司获得的
序号 姓名 职务

税前薪酬总额（万元）

1 闫洪嘉 董事长、总经理 79.20

2 闫勇 副董事长 78.63

3 李珊珊 董事、副总经理(首席执行官) 281.78

4 刘丹 职工代表董事 37.68

5 文芳 独立董事 3.48

6 虞义华 独立董事 3.48

7 张国利 独立董事 12.00

8 赖锡安 财务总监 75.29

9 叶勇 董事会秘书 45.66

10 彭辅顺 独立董事（离任） 8.52

11 罗书章 独立董事（离任） 8.52

合计 - - 634.24

注 1：闫洪嘉先生的薪酬 79.20 万元，含在全资子公司明冠国际控股有限公
司发放部分。

注 2：闫洪嘉、闫勇、李珊珊、刘丹为公司内部董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，结合公司的经营情况、各位高级管理人员岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平，经薪酬与考核委员会确认，公司拟定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、非独立董事（含职工代表董事）

公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

不在公司任职的外部董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事

在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 12 万元（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

3、高级管理人员
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