公告日期：2026-04-28

明冠新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及相关规范性文件的规定，以及《明冠新材料股份有限公司章程》《明冠新材料股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员分别为罗书章先生、彭辅顺先生、闫勇先生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事罗书章先生担任。

2025 年 9 月 16 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生第五届董
事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会审计委员会，第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为文芳女士、虞义华先生、闫勇先生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事文芳女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、召开及表
决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，具体情况如下：

召开日期 审议议案 审议结果

2025 年 1 月 3 日 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）沟通 2024 年度审计 同意审计

工作情况 方案

审议：1、《关于内部审计 2024 年度工作报告以及 2025 年

2025年4月28日 度工作计划的议案》 全部通过

2、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

3、《关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行

监督职责情况报告的议案》

4、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议

案》

5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

6、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

7、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

8、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

9、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

审议：1、《关于公司 2025 年半年度审计部工作报告的议案》

2025年8月20日 2、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 全部通过

3、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的议案》

2025年8月20日 审议：《关于明冠新材料股份有限公司 2025 年度财务报表 全部通过

审计及内部控制审计项目的选聘方案》

2025年8月29日 审议：1、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 全部通过

2、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

审议：1、《关于选举第五届董事会审计委员会主任委员的议

2025年9月16日 案》 全部通过

2、《关于聘任公司财务总监的议案》

2025 年 10 月 29 审议：1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 全部通过

日 2、《关于公司 2025 ……
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