公告日期：2026-04-28

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2026-011
明冠新材料股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第
五届董事会第五次会议，审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<公司内部控制制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定及修订了部分治理制度，具体情况如下：

变更 是否提交股东会
序号 制度名称

情况 审议

明冠新材料股份有限公司董事、高级管理人 制定 是

1

员薪酬管理制度

2 明冠新材料股份有限公司内部控制制度 修订 否

上述制定的制度中，部分制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。《明冠新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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