公告日期：2026-05-09

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2026-016

奇安信科技集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 21 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688561 奇安信 2026/5/14

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 4 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-014）。单独持有公司3.26%股份的股东天津奇安叁号科
技合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇安叁号”）在2026 年 5 月 7 日提出临时
提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

作为单独持有公司已发行股份 1%以上的股东，经充分了解被提名人何佳先
生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并征得被提名人的同意，奇安叁号拟提名何佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将《关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，何佳先生的简历等内容详见公司于
2026 年 5 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于
公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》（2026-015）。

《关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案》不属于特别决议议案，无需累积投票，需要对中小投资者单独计票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 5 月 21 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

3 关于 2026 年度对外捐赠额度的议案 √

4 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

5 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度 √

薪酬方案的议案

6 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 √

7 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定 √

对象发行股票的议案

8 关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议 √

案

注：本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告和公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认……
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