公告日期：2025-06-05

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-023
奇安信科技集团股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）于 2025年 5 月 27 日召开职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于
2025 年 5 月 29 日召开了公司 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董
事会成员及第三届监事会非职工代表监事。公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第三
届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任、监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会董事长选举情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举齐向东先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

齐向东先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《奇安信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

二、第三届董事会各专门委员会委员及主任选举情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第三届董事会第一次会议，逐项审议通过了
《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的委员及主任的议案》，具体人员组成如下：

提名与薪酬委员会：江荣卿（主任）、齐向东、卢闯

审计委员会：卢闯（主任）、齐向东、周道许

其中提名与薪酬委员会、审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任，审计委员会主任卢闯先生为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计专业教授职称，上述公司第三届董事会各专门委员会任期与第三届董事会任期一致。

上述委员的简历详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《奇安信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

三、第三届监事会主席选举情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举张继冉女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

张继冉女士的简历详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《奇安信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

四、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司经理（即总裁）的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

1、同意聘任吴云坤先生为公司经理（即总裁），任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日；

2、同意聘任杨洪鹏先生、何新飞先生、董旭先生为公司副总裁，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日；

3、同意聘任杨景岩女士为公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日；

4、同意聘任徐文杰先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日；

5、同意聘任张腾先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

吴云坤先生、杨洪鹏先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇安信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。何新飞先生、董旭先生、杨景岩女士、徐文杰先生及张腾先生的简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《奇安信科技集团股份有限公司章程》等有关规定的要求。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市……
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