公告日期：2026-04-30

奇安信科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

2025年度，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等法律法规和《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《奇安信科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等有关规定的要求，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的工作职责。现对董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司于2025年6月3日完成董事会审计委员会换届，换届完成后，公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，委员会主任由具有会计专业资格的卢闯先生担任。第三届董事会审计委员会委员简历如下：

卢闯，男，生于1980年3月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007年至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授；2021年1月至2025年5月，任北京掌趣科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任中国同辐股份有限公司独立董事；2022年6月至2025年9月，任北京巴士传媒股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任梅花生物科技集团股份有限公司独立董事；2025年4月至今，任中金基金管理有限公司董事；2025年11月至今，任信银金融资产投资有限公司独立董事；2025年5月至今，任本公司独立董事。

齐向东，男，生于1964年10月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1986年7月进入新华社工作，历任新华社通信技术局副处长、处长、局长助理、副局长；2003年10月至2005年8月，任雅虎中国区副总裁；2005年8月至2016年6月，任三六零集团创始人、总裁；2014年6月至今，任本公司董事长。同时，齐向东先生还担任全国政协委员、全国工商联副主席、北京市政协委员、北京市西城区人大代表、北京市商会副会长、中国保密协会副会长、中国互联网协会副理
事长、中国网络空间安全协会副理事长。

周道许，男，生于1966年7月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003年7月至2003年9月，任中国银行业监督管理委员会研究局助理巡视员（副局级）；2003年9月至2011年4月，历任中国保险监督管理委员会政策研究室副主任、主任；2011年4月至2013年4月，任贵州省政府副秘书长、省政府金融办党组书记、主任；2013年4月至2015年11月任贵州省政府副秘书长、省政府金融办党组书记、主任，兼任省委金融工委副书记；2015年11月至2017年9月，历任华融国际信托有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人；2017年9月至2019年11月，任中国华融资产管理股份有限公司研究发展部总经理；2019年11月至今，任职清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任；2025年5月至今，任本公司独立董事。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了8次会议，审议通过了16项议案，审计委员会会议的召集召开程序都符合《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定和相关法律法规的规定。

序 会议届次 召开日期 会议决议

号

第二届董事 董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
会审计委员 2025 年 2 委员与年审会计师就公司 2024 年年度财务报
1 会第二十次 月 10 日 表及内部控制审计的工作安排和审计方法、重
会议 点关注的审计领域、重要性水平等进行了充分
沟通。

第二届董事 年审会计师向审计委员会提交审计计划的执行
会审计委员 2025 年 4 情况、初步审计意见等情况；审计委员会针对
2 会第二十一 月 21 日 公司提交的《2024 年年度报告》（初稿）及 2024
次会议 年度财务报表（初稿）进行审核，并针对重点
事项与年审会计师及公司进行沟通。

审议通过：

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
第二届董事 2、《关于公……
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