公告日期：2026-04-30

奇安信科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等相关法律法规和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《奇安信科技集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等公司制度的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表客观、审慎的意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

周道许，男，生于1966年7月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003年7月至2003年9月，任中国银行业监督管理委员会研究局助理巡视员（副局级）；2003年9月至2011年4月，历任中国保险监督管理委员会政策研究室副主任、主任；2011年4月至2013年4月，任贵州省政府副秘书长、省政府金融办党组书记、主任；2013年4月至2015年11月，任贵州省政府副秘书长、省政府金融办党组书记、主任，兼任省委金融工委副书记；2015年11月至2017年9月，历任华融国际信托有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人；2017年9月至2019年11月，任中国华融资产管理股份有限公司研究发展部总经理；2019年11月至今，任职清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任；2025年5月至今，任本公司独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、
咨询等服务。本人符合《独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》等有关独立董事独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年任职期间，公司共召开董事会6次，临时股东会3次，本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生。本人对任期内公司所有的董事会议案均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

任期内应 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会
参加会议 席次数 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 的次数

次数 数 加会议

6 6 6 0 0 否 3

任期内，本人认真履行职责，作为审计委员会委员、战略委员会委员，参加了2次独立董事专门会议、5次审计委员会会议和1次战略委员会会议。本人充分发挥自身专业能力，审慎审议各项议案并积极发表专业意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，切实履行了作为独立董事的职责。

（二）行使独立董事职权情况

任期内，本人作为公司独立董事，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，严格履行工作职责，认真审阅了董事会及各专门委员会的会议资料，积极与公司管理层交流，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，结合自身专业知识，对年度内公司重大事项独立、审慎地发表了专业意见。

任职期间，本人未发生行使《独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人作为董事会审计委员会的委员，高度重视并扎实做好内外部审计沟通协作工作。内审方面，本人认真听取公司内审部门的专项工作报告，结
合自身专业能力提出针对性优化建议，推动公司健全内部控制管理体系，全面提升风险防范能力。与外部会计师事务所的沟通协作中，本人与会计师就执行进度、重点审计领域调整、关键风险管控等核心事项充分交流，切实保障公司财务信息真实、准确、完整。

（四）与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人通过参加公司股东会、关注公司股吧及相关财经网站等方式持……
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