公告日期：2025-06-27

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-039
北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 6 月 26 日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

二、修订《公司章程》及其附件的相关情况

基于上述情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，《北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《北京神舟

航天软件技术股份有限公司股东大会议事规则》及《北京神舟航天软

件技术股份有限公司董事会议事规则》中关于监事会及监事的相关内

容亦将作出相应修订。具体内容如下：

本次《公司章程》主要修改条款如下表列示：

修改前 修改后

第一条 为维护北京神舟航天软件技术股 第一条 为维护北京神舟航天软件技术股份
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上 《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 司治理准则》等法律、法规、规范性文件的相关的相关规定及中国证券监督管理委员会（以下 规定及中国证券监督管理委员会（以下简称“中简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相 国证监会”）、上海证券交易所的相关要求，制
关要求，制订本章程。 订本章程。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第十条 根据《中……
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