公告日期：2026-03-31

国信证券股份有限公司

关于北京神舟航天软件技术股份有限公司

部分募投项目变更及结项

暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件关于部分募投项目变更及结项暨使用节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 3 月
24 日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为10,000.00万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币 1,268,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06 元，公司本次募集资金净额为人民币 1,172,765,225.94 元。上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2023 年 5 月 17 日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕35401 号）。为规范
募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、变更募集资金投资项目的情况

1、项目变更基本情况

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

项目名称 产品研制协同软件研发升级建设项目

募集资金承诺使用金额 17,967.22

募集资金到账时间 2023 年 5 月 17 日

涉及变更投向的总金额 4,436.40

涉及变更投向的总金额占比 24.69%

□改变募集资金投向

√改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

□其他：____

注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。

2、项目变更的具体原因

该项目原计划用于扩大和改善“产品研制协同软件研发升级建设项目”研发团队办公环境，以及购置相应设备及安装等。办公环境建设原计划投入 900 万元，鉴于公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，且通过灵活办公模式可进一步节约空间资源，无需新增专项建设，故将该部分资金调减；设备购置及安装原计划 3,536.40 万元，考虑到公司现有硬件设备及由其他项目采购的硬件设备，在性能与算力上可充分支撑本项目研发与测试运行需求，通过盘活存量资产、提升设备综合使用率，可有效避免重复投资与资源闲置，故将该部分资金投入调减。

3、募集资金的投资安排

对于“产品研制协同软件研发升级建设项目”调……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。