公告日期：2026-03-31

北京神舟航天软件技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作规则》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会相关议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，切实维护了公司和全体股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王玉荣女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1965年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1989 年 1 月至今在对外经济贸易大学国际商学院技术经济及管理学系
从事教学和科研工作、1996 年 9 月至 2019 年 8 月任技术经
济及管理学系主任、2010 年 10 月至 2022 年 8 月任创新与创
业研究中心主任；2021 年 8 月至今，任公司独立董事。

(二)独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务，本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票，本人未从公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度公司共计召开 15 次董事会会议，7 次股东会，
作为公司的独立董事，出席了所有会议。在董事会会议上，本人本着对上市公司及全体股东忠实与勤勉义务的原则，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，并对相关议案发表意见。

2025 年度，本人对公司董事会各项议案涉及的重大事项
未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。

本人 2025 年出席公司董事会会议和股东会的具体情况
如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

董事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两 出席股东会
董事会次数 次数 次数 缺席次数 次未亲自参 的次数

加会议

王玉荣 15 15 0 0 否 7

（二）出席专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

2025 年度，公司董事会专门委员会共召开 11 次会议。
本人作为董事会提名委员会召集人，召集并出席会议 5 次；作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席会议 1 次。

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 5 5

薪酬与考核委员会 1 1

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，独立董事专门会议共召开 2 次会议，本人均
亲自出席，会议审议关联交易相关事项，包括对 2025 年度日常关联交易预计等事项。本人认为相关关联交易，不会损害公司及股东的利益，因此同意提交至董事会审议。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025 年度，本人密切关注内部审计部门的工作情况，审
查了内部审计计划、过程及其执行情……
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