公告日期：2026-03-31

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-005
北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对公司的影响：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天软件”）日常关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性，公司不会对交易对手方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通
过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度公司向关联方采购商品、设备及接受劳务 8,000 万元，向关联方销售商品、设备及提供劳务 72,000 万元，向关联方存款 15,200 万元、贷款 3,000 万元。相关关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚在表决本议案时回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专

门会议审议通过，全体独立董事认为公司在2025年1月1日至2025年12

月31日期间发生的关联交易情况及对2026年度预计发生的关联交易，

符合公司实际情况和业务需求，不存在损害公司利益的情形，不影响

公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司股东利益的情况，并同意将该议案提交公司

审计委员会、董事会审议。本议案尚需获得股东会批准，关联股东应

回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1．向关联人采购和销售商品、设备及技术服务

单位：人民币万元

本年年初 本次预计
占同 至披露日 占同 金额与
关联交易类 2026 年预 类业 与关联人 2025 年实际 类业 2025 年度
别 关联人 计金额 务比 累计已发 发生金额 务比 实际发生
例 生的交易 例 金额差异
（%） 金额 （%） 较大的原
因

向关联人采 中国航天科

购商品、设 技集团有限 根据业务
备及接受劳 公司及集团 8,000.00 9.22 28.33 5,599.77 7.04 实际需求
务 内部成员单 预计交易
位

向关联人销 中国航天科

售商品、设 技集团有限 根据业务
备及提供劳 公司及集团 72,000.00 49.66 231.81 56,571.84 46.51 实际需求
务 内部成员单 预计交易
位

注:因3月账务尚……
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