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发表于 2025-04-29 17:57:42 股吧网页版
航材股份:2024年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-30


证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2025-011
北京航空材料研究院股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:北京航空材料研究院股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 200

普通股股东人数 200

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 359,319,953

普通股股东所持有表决权数量 359,319,953

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

79.8488
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 79.8488

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,现场出席8人,其中董事刘晓光先生因工作原因未能出席本次会议;

2、 公司在任监事 5 人,现场出席 3 人,其中监事会主席吴文生先生和监事李兴
无先生因工作原因未能出席本次会议;
3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

普通股 359,036,382 99.9210 246,324 0.0685 37,247 0.0105

2、 议案名称:《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

普通股 359,038,578 99.9216 239,128 0.0665 42,247 0.0119

3、 议案名称:《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

普通股 359,036,382 99.9210 244,128 0.0679 39,443 0.0111

4、 议案名称:《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股……
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