公告日期：2025-06-04

中信证券股份有限公司

关于北京航空材料研究院股份有限公司

延长部分募投项目实施期限的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航材股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其它相关费用后实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称“航材优创”）已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

截至 2024

序 项目名称 实施 项目投资 拟投入募集 年末累计投 募集资金
号 主体 额 资金额 入募集资金 使用比例
金额

1 航空高性能弹性体材 航材 64,700.00 64,700.00 26,470.36 40.91%
料及零件产业项目 优创

2 航空透明件研发/中试 航材 70,649.11 70,649.11 1,193.24 1.69%
线项目 股份

3 大型飞机风挡玻璃项 航材 26,881.76 26,881.76 1,534.75 5.71%
目 股份

航空发动机及燃气轮 航材

4 机用高性能高温母合 股份 45,288.19 45,288.19 - -
金制品项目

航空航天钛合金制件 航材

5 热处理及精密加工工 股份 54,703.22 54,703.22 2,577.78 4.71%
艺升级项目

6 补充流动资金 航材 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00%
股份

合计 362,222.28 362,222.28 131,776.13 36.38%

三、部分募投项目实施延期延长的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司于2025年6月3日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“大型飞机风挡玻璃项目”的实施期限延期至2027年6月30日。截至2025年5月31日，该募投项目已使用募集资金2,198.30万元，已签署合同尚未支付募集资金461.00万元。

（二）募投项目实施期限延长的原因

公司募投项目“大型飞机风挡玻璃……
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